本文摘要：內(nèi)容摘要：隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的蓬勃發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪日益凸顯，其中以暗網(wǎng)為代表的網(wǎng)絡(luò)犯罪，因其獨具一格的犯罪形式和特點更加活躍猖獗。犯罪分子利用其隱蔽性強的特點，肆意在暗網(wǎng)進行恐怖宣揚、毒品交易、販賣人口、武器倒賣、色情服務、數(shù)據(jù)泄露和公民個
內(nèi)容摘要：隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的蓬勃發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪日益凸顯，其中以暗網(wǎng)為代表的網(wǎng)絡(luò)犯罪，因其獨具一格的犯罪形式和特點更加活躍猖獗。犯罪分子利用其隱蔽性強的特點，肆意在暗網(wǎng)進行恐怖宣揚、毒品交易、販賣人口、武器倒賣、色情服務、數(shù)據(jù)泄露和公民個人信息買賣等違法犯罪活動，給國家和社會造成了極大的威脅和安全，更給人民群眾的財產(chǎn)帶來重大損失。
為此，只有不斷深化技術(shù)創(chuàng)新，擠壓暗網(wǎng)生存空間;注重源頭治理，鏟除暗網(wǎng)滋生鏈條;強化偵查打擊，遏制暗網(wǎng)高發(fā)勢頭;加強國際合作，推動打擊成果效能;健全立法管制，提升打擊的縱深度。通過深化暗網(wǎng)的技術(shù)管控與治理，加大對暗網(wǎng)犯罪的打擊力度，不斷完善和創(chuàng)新打擊懲治的新機制、新辦法，真正還互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)一個晴朗的明天。
關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)空間,暗網(wǎng)犯罪,趨勢分析,治理對策
刑法論文投稿刊物：《中國刑事法雜志》(CriminalScience)雜志創(chuàng)刊于1991年，曾用名《檢察理論研究》，是由最高人民檢察院檢察理論研究所主辦的國內(nèi)唯一的刑事法領(lǐng)域?qū)I(yè)學術(shù)期刊。國際刊號：1007-9017，國內(nèi)刊號：11-3891/D，郵發(fā)代號：82-815，國內(nèi)外統(tǒng)一發(fā)行。
一、引言
近年來，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為促進人類社會發(fā)展進程中不可或缺的重要力量。然而,伴隨著互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)特有的無界性和隱蔽性特點，也給社會安全帶來了諸多隱患，特別是網(wǎng)絡(luò)違法犯罪高發(fā)頻發(fā)，由此引發(fā)的各種矛盾和社會問題不斷顯現(xiàn)。而在網(wǎng)絡(luò)空間中最為隱蔽、最為黑暗的“暗網(wǎng)”,更承載著極為惡劣的網(wǎng)絡(luò)犯罪行徑，尤以毒品交易、殺人越貨、販賣武器、買賣銷贓、色情服務、信息倒賣、數(shù)據(jù)泄露、恐怖宣揚和政治顛覆等犯罪行為幾乎充斥著整個暗網(wǎng)中。“暗網(wǎng)”已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)犯罪的代名詞，藏污納垢的“潘多拉魔盒”。
二、暗網(wǎng)的概念及界定
(一)何謂暗網(wǎng)
暗網(wǎng)，也叫做“不可見網(wǎng)”或“隱藏網(wǎng)”，而更確切的技術(shù)名字叫做“隱藏的服務器”。是指存儲在網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫里、并不能通過普通鏈接進行訪問，需要采用動態(tài)網(wǎng)頁技術(shù)進行訪問的一種資源集合。暗網(wǎng)的服務器均在國外，不會被日常所用的谷歌、百度、360搜索等搜索引擎直接抓取，是一種建立在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)之上，經(jīng)過加密的匿名網(wǎng)絡(luò)。
它是一種需要使用特定的軟件、設(shè)置或授權(quán)才可接入的深層網(wǎng)絡(luò)，同時還具有被限制訪問的站點功能。“暗網(wǎng)”最初起源于美國軍事情報機構(gòu)的相關(guān)系統(tǒng)，由于保護數(shù)據(jù)的密碼類似與洋蔥一樣層層進行包裹，由此被稱作“洋蔥路由”(TOR)。因此，網(wǎng)民要想訪問暗網(wǎng)必須要借助類似“洋蔥路由”的特殊軟件再加上動態(tài)請求方能進入，訪問者在上面不會留下任何痕跡。類似這樣的深層網(wǎng)絡(luò)有些是合法可行的，但更多的是藏著不可告人的秘密。
(二)暗網(wǎng)的歷史由來
多年前，暗網(wǎng)并不為公眾知曉，它主要依靠對于海量用戶的操縱、不受約束的比特幣在網(wǎng)絡(luò)中實施交易。“暗網(wǎng)”最早進入公眾視野得要從販毒網(wǎng)站—-“絲綢之路”(SilkRoad)被查封事件說起。2013年10月，世界著名的毒品買賣網(wǎng)站“絲綢之路”被美國FBI查抄，該網(wǎng)站29歲的創(chuàng)始人羅斯·烏爾布萊特(RossUlbricht)遭到逮捕[1]。與此同時，有種種網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測證據(jù)表明，國際恐怖組織“伊斯蘭國”也不斷將恐怖活動的宣傳工具轉(zhuǎn)移到陰暗的網(wǎng)絡(luò)之中。
另外，曾經(jīng)紅極一時并被稱為“世界上最大的BT種子服務器”的海盜灣(ThePirateBay)，也于2018年3月遭到美國、荷蘭、瑞士等國家的取締與查封，繼網(wǎng)頁頻繁顯示離線后，它們在暗網(wǎng)上的域名也已離線，這個一直隱匿在暗網(wǎng)中具有網(wǎng)絡(luò)分享與下載功能的重鎮(zhèn)隨之遭到崩潰瓦解[2]。而從2017年開始，陸續(xù)被美國FBI等機構(gòu)搗毀的阿爾法灣(AlphaBay)和漢薩(Hansa)，更是當時規(guī)模領(lǐng)先的暗網(wǎng)交易平臺，他們的命運和前途與海盜灣如出一轍[3]。
因此，“暗網(wǎng)”，一個原本局限在IT行業(yè)和部分不法群體中的名詞，卻在2018年不斷刷新大眾的認知。據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，全球如今每天大約有250萬名網(wǎng)民瀏覽“暗網(wǎng)”[4]。“暗網(wǎng)”還常與“個人信息”、“比特幣”、“勒索”、“黑市”等字眼相伴，化身為各類犯罪信息匯聚和違法交易橫行的“不法之地”。暗網(wǎng)上還出售著幾乎你能想到的任何東西，你可以買到歐盟和美國等國家的假護照，毒品和各種槍支彈藥，甚至名人的裸體自拍等等比比皆是。
暗網(wǎng)，需要通過“洋蔥路由”(TOR)瀏覽器才能進入，TOR瀏覽器最初以高度匿名性與高度隱私化而著稱，很多使用TOR的人也是為了這一合理訴求而來。只不過正如俗話所說，有人的地方就有江湖，當各色人都涌進來之后，暗網(wǎng)也就如同表網(wǎng)一樣，既有普通用戶也有犯罪分子。當你接觸暗網(wǎng)時，就可能受到了環(huán)境的影響和感染，不知不覺身不由己，走向了違法犯罪的深淵。
(三)暗網(wǎng)犯罪的法律界定
2018年，美國多個政府部門聯(lián)合開展有史以來第一次暗網(wǎng)臥底活動，一共打掉35個暗網(wǎng)交易平臺，并繳獲了價值2360萬美元的商品，其中包括2000比特幣[5]。“暗網(wǎng)”的黑色力量之廣泛、全球黑灰產(chǎn)業(yè)之龐大，超出了人們的想象。特別是利用比特幣的暗中黑色交易模式，它將罪惡的觸手伸向了違法犯罪的每個領(lǐng)域。2013年被美國政府打擊和曝光的“絲綢之路”(silkroad)網(wǎng)站中，毒品交易、槍支販賣、性奴服務、兒童色情等違法犯罪活動應有盡有，甚至是人體器官的買賣也在其中，用網(wǎng)站創(chuàng)始人烏布利希的話來說就是“一個經(jīng)濟仿真體”，暗網(wǎng)變成了網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的避風港[6]。
因此，暗網(wǎng)中的服務提供者提供服務或產(chǎn)品必須符合法律法規(guī)的要求，否則就構(gòu)成了網(wǎng)絡(luò)犯罪。如在歐盟國家，如果不提供真實信息的電子商務服務提供者，違反歐盟《電子商務法》中第五、第六條的相關(guān)要求將受到法律制裁。而我國《網(wǎng)絡(luò)安全法》更明確規(guī)定，提供網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務的單位或個人必須符合國家規(guī)定的強制性要求，如若發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)服務存在安全缺陷和漏洞等風險時應當立即采取補救措施，否則將面臨法律的懲罰制裁。而對于提供特許進入行業(yè)的服務，均需要取得相應的特別許可證。
我國《刑法》第二百二十五條中還明確規(guī)定，“其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為”均構(gòu)成了非法經(jīng)營罪。由此可見，一項服務要在暗網(wǎng)中匿名進行，必須嚴格遵守網(wǎng)絡(luò)管轄屬地的法律法規(guī)。暗網(wǎng)，作為網(wǎng)絡(luò)空間的組成部分，是互聯(lián)網(wǎng)的一個子集，我國網(wǎng)民在暗網(wǎng)上進行活動和利用暗網(wǎng)的行為必須遵守《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，否則將會受到法律的嚴厲制裁。
三、當前暗網(wǎng)的現(xiàn)狀分析
暗網(wǎng)雖然給了人們更多的自由，但是秩序價值變得更難以保障，特別是我國與美國等西方國家在暗網(wǎng)的監(jiān)管和開放程度上存在著明顯的差異與不同。
(一)我國暗網(wǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀
2018年，騰訊守護者計劃安全團隊對我國暗網(wǎng)的訪問和網(wǎng)上數(shù)據(jù)交易情況進行了分析研究，主要有以下特點：一是我國網(wǎng)民日均訪問暗網(wǎng)的用戶并不高。據(jù)統(tǒng)計，我國網(wǎng)民日均訪問暗網(wǎng)的人數(shù)與上網(wǎng)人數(shù)相比不足5%，而且在這些訪民中直接繞開代理進行訪問的也只有一半以上;二是從地域上看廣東網(wǎng)民訪問暗網(wǎng)的人數(shù)最多。我國訪問暗網(wǎng)的用戶中廣東網(wǎng)民占比最大，約達到了21%左右，其它省份暗網(wǎng)訪問用戶的人數(shù)占比基本平均，最高的省份也不超過7%;三是從性別上看男性網(wǎng)民訪問暗網(wǎng)的人數(shù)遠遠高于女性。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，我國男性網(wǎng)民訪問暗網(wǎng)的人數(shù)接近77%，而女性暗網(wǎng)訪問者僅占23%不到;四是從年齡結(jié)構(gòu)上看青少年網(wǎng)民訪問暗網(wǎng)的占到八成以上。
統(tǒng)計顯示，在暗網(wǎng)中10-18歲的訪問者達到29.9%，19-27歲的訪問者占比達52.5%，28-36歲的訪問者達8.8%，由此可見，30歲月以下的年青網(wǎng)民最熱衷于訪問暗網(wǎng);五是暗網(wǎng)中數(shù)據(jù)泄露和不法交易比較突出。根據(jù)騰訊安全云鼎實驗室對2018年國內(nèi)暗網(wǎng)數(shù)據(jù)交易情況進行梳理統(tǒng)計，不法分子通過暗網(wǎng)進行數(shù)據(jù)交易的違法行為極為猖獗，特別是倒賣網(wǎng)購和物流數(shù)據(jù)信息占到了50%以上，公安機關(guān)全年破獲通過暗網(wǎng)倒賣個人信息的犯罪案件多達100余起[1]。
(二)我國對暗網(wǎng)的管制及要求
由于暗網(wǎng)的去中心化、匿名性、不可控性以及暗網(wǎng)網(wǎng)站建立的隨意性等特點，與我國對于互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、使用、運營和維護的基本要求存在差異，特別是在《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》中第六條明確規(guī)定要求，“計算機信息網(wǎng)絡(luò)直接進行國際聯(lián)網(wǎng)，必須使用電信部門的國家公用電信網(wǎng)提供的國際出入口信道，任何個人不得自行建立或者使用其他信道進行國際聯(lián)網(wǎng)”。
我國類似于暗網(wǎng)的管理和管控上也有明確的規(guī)定和要求，在2017年實施的《網(wǎng)絡(luò)安全法》中明確規(guī)定，建設(shè)、運營、通過網(wǎng)絡(luò)提供服務應當遵循法律法規(guī)及強制性規(guī)定，各級司法機關(guān)要采取必要的措施，防范網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，維護網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的完整性、保密性和可用性。而且我國在司法解釋中也明確要求，任何在互聯(lián)網(wǎng)上從使非法經(jīng)營性活動的行為都構(gòu)成違法犯罪。同時，更加明確的強調(diào)國家網(wǎng)信部門和有關(guān)單位負有網(wǎng)絡(luò)信息安全的監(jiān)督管理職責，其管理的對象體現(xiàn)為網(wǎng)絡(luò)運營者、任何使用網(wǎng)絡(luò)的個人和組織。因此，暗網(wǎng)的連接、瀏覽和進入必須嚴格遵守國家的法律法規(guī)和相關(guān)要求，堅決打擊一切通過暗網(wǎng)實施違法犯罪的行為[1]。
(二)國外對暗網(wǎng)的管控與策略
以美國為首的西方國家對暗網(wǎng)的管控基本上是采取寬嚴相濟的政策，特別是美國對暗網(wǎng)的管控相對寬松，目前尚未禁止人們對暗網(wǎng)的使用，且很少過濾暗網(wǎng)上的內(nèi)容，他們比較關(guān)注的是對暗網(wǎng)通信的監(jiān)聽，其目的是保證政府能夠接觸到所有點對點的通信領(lǐng)域，但這種強制監(jiān)聽的治理方式被詬病威脅隱私與通信自由，受到了部分法律人士的批評和指責。
在“9·11”之后，美國的《愛國者法案》中增強了監(jiān)督信息安全的能力，比如授權(quán)有關(guān)部門截獲恐怖主義信息，計算機欺詐、濫用和攻擊的通信信息權(quán)力，提高了偵聽、揭發(fā)通信信息的底線，還可以隨時查看公民的上網(wǎng)記錄、私人信件、電子郵件甚至監(jiān)視公民的閱讀情況。美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)還不斷深入暗網(wǎng)臥底打擊非法活動，使用特殊技術(shù)手段進行暗網(wǎng)監(jiān)控監(jiān)測，美國法院在審判案件中支持并依法授予其使用網(wǎng)絡(luò)調(diào)查技術(shù)NIT的權(quán)力[2]。
而與我國的友好鄰邦俄羅斯則在暗網(wǎng)的管控上有鎖緊的趨勢，特別是在中俄達成網(wǎng)絡(luò)空間密切協(xié)作之后，兩國在打擊互聯(lián)網(wǎng)違法犯罪方面取得了積極進展，并且達成了一定的共識。盡管各國在暗網(wǎng)的監(jiān)管與執(zhí)法方向上存在隱私、自由與保障網(wǎng)絡(luò)空間合法性的爭議，但是以美國為首的西方國家未來可能更傾向于允許用戶使用Tor網(wǎng)絡(luò)，但更會對利用Tor進行違法活動的行為設(shè)置獨立責任[1]。
四、暗網(wǎng)犯罪的趨勢特點
當前，通過暗網(wǎng)實施違法犯罪的形式復雜多樣，趨勢與特點比較明顯，特別是以毒品交易、殺人越貨、武器販賣、物品銷贓、色情服務、個人信息和數(shù)據(jù)倒賣、實施恐怖主義為主的違法犯罪活動在暗網(wǎng)中更加肆意猖獗。
(一)數(shù)據(jù)泄露占據(jù)暗網(wǎng)犯罪首位
按照國際權(quán)威機構(gòu)波耐蒙研究所與IBMSecurity對2018年數(shù)據(jù)泄露研究發(fā)現(xiàn)，通過暗網(wǎng)進行數(shù)據(jù)泄露事件造成的損失仍在不斷增長，且消費者個人記錄丟失或被盜的情況仍在年復一年的持續(xù)增加。盡管安全與防御水平皆有所提升，但各國在對抗暗網(wǎng)攻擊的戰(zhàn)斗中仍處于下風。暗網(wǎng)，基本上一直以惡意傾向于散布個人、財務、物聯(lián)網(wǎng)以及技術(shù)性數(shù)據(jù)信息為主要的犯罪攻擊目標。
據(jù)FreeBuf報道，2018年8月28日，暗網(wǎng)中文論壇中出現(xiàn)一個帖子，聲稱售賣華住旗下所有酒店數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)標價8個比特幣，約等于人民幣37萬人民幣，數(shù)據(jù)泄露涉及到1.3億人的個人信息及開房記錄。泄露的數(shù)據(jù)包含華住酒店集團旗下?lián)碛械臐h庭、美爵、禧玥、漫心、諾富特、美居、CitiGo、桔子、全季、星程、宜必思、怡萊、海友等多個酒店的開戶信息，信息內(nèi)容還包括姓名、手機號、身份證號、登錄密碼等。此事件曝光后在中國大地一片嘩然，社會議論紛紛、反響激烈，眾多網(wǎng)民發(fā)問，個人信息的保護，路在何方?目前此事件仍在調(diào)查中[2]。
(二)色情犯罪問題異常突出嚴重
暗網(wǎng)中色情服務犯罪極為惡劣，特別是兒童色情問題更加猖獗、驚駭全球。2016年，4名德國人架設(shè)、營運兒童色情平臺“極樂空間”，其平臺應用程序就屬于隱密度極高的“黑暗網(wǎng)絡(luò)”也即“暗網(wǎng)”，平臺流通的兒童色情影像，從嬰兒到幼童、男孩到女孩、同性與異性之間無所不包。截止2017年6月，該網(wǎng)站在全球共有11萬會員，地域之廣、規(guī)模之大以及人數(shù)之眾，立刻驚駭全球。2019年3月，德國林堡地方法院對此案作出判決，網(wǎng)站4名創(chuàng)辦經(jīng)營者因“建立、經(jīng)營兒童色情平臺，持有并傳播兒童、甚至嬰兒的性虐影像”，分別被判處4至10年有期徒刑。
而“極樂空間”暗網(wǎng)平臺只是德國兒童色情網(wǎng)絡(luò)的冰山一角。根據(jù)德國警方統(tǒng)計，2018年，德國至少有1萬名青少年及兒童淪為性暴力犯罪的受害者。據(jù)世界衛(wèi)生組織估計，全球范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)色情受害者人數(shù)多達100萬人，而在這類犯罪人群中極大部分的戀童癖好者，都是通過“暗網(wǎng)”來躲避追查，觀看、交流兒童色情影像，甚至進行兒童性虐待的犯罪行為[3]。
(三)暗網(wǎng)恐怖主義活動十分猖獗
近年來，隨著世界各國反恐力度的不斷加大，恐怖分子公開進行網(wǎng)絡(luò)恐怖活動受到了[1]極大地打擊和限制，于是一些恐怖組織和恐怖分子逐步轉(zhuǎn)向了互聯(lián)網(wǎng)的“地下世界”，不斷利用暗網(wǎng)進行恐怖主義宣揚的跡象越來越明顯，有機構(gòu)研究表明，暗網(wǎng)已經(jīng)漸漸成為恐怖分子的“避風港”。據(jù)媒體報道，在2011年發(fā)生的“阿拉伯之春”中，埃及的革命者正是通過在暗網(wǎng)上的串聯(lián)活動，成功躲避了政府的追蹤，最終導致推翻前總統(tǒng)穆巴拉克下臺[1]。2013年8月，美國國家安全局(NSA)截獲并破解了基地組織領(lǐng)導人艾曼·扎瓦希里和也門分部一名領(lǐng)導人之間的加密通信，這是恐怖組織的秘網(wǎng)通信首次為官方所掌握。
美國國家安全研究所指出，在最近十年內(nèi)，恐怖組織領(lǐng)導人之間的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)入暗網(wǎng)中[2]。而國際恐怖組織ISIS的網(wǎng)站幾乎全部建立在暗網(wǎng)之上，其目的就是為了躲避世界各國的打擊，并持續(xù)招募成員。此外，恐怖組織也在不斷利用暗網(wǎng)籌集資金和洗錢，這一跡象通過各種反恐情報信息得到了證實。因此，盡管巴黎恐怖襲擊發(fā)生后，世界各國加強了對暗網(wǎng)中私密信息傳輸?shù)谋O(jiān)管，如中國、美國、法國、英國等國家完善了相關(guān)的反恐立法，加大了打擊力度和反恐資金的投入，但是“暗網(wǎng)”仍然具有極強的隱蔽性和市場需求，恐怖組織和恐怖分子通過“暗網(wǎng)”實施恐怖活動的概率仍在進一步放大。
(四)加密貨幣占據(jù)暗網(wǎng)的主戰(zhàn)場
根據(jù)RecordedFuture在2018年初發(fā)布的報告顯示，短短幾年內(nèi)，暗網(wǎng)交易所使用的貨幣中仍然是比特幣占主導，但更方便、更安全的萊特幣乃至門羅幣等加密貨幣也逐漸開始風靡暗網(wǎng)[3]。一方面，加密貨幣以其加密、安全性而受到暗網(wǎng)交易者青睞，為暗網(wǎng)交易帶來便利，催生了更多犯罪或洗錢活動;另一方面，暗網(wǎng)又為加密貨幣相關(guān)的犯罪行為提供了洗錢或銷贓平臺，讓加密貨幣越來越不安全。所以，當加密貨幣與暗網(wǎng)混跡在一起，便成了罪惡的惡性循環(huán)。
2013年10月，臭名昭著的暗網(wǎng)絲綢之路創(chuàng)始人羅斯，被美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)、國土安全調(diào)查局(HIS)和緝毒局等多部門聯(lián)合逮捕。由于“絲綢之路是創(chuàng)建于美國，隱藏了大量毒品交易、性奴、兒童色情以及暗殺等犯罪線索的網(wǎng)絡(luò)世界。它之所以受到加密世界的關(guān)注，是因為一直以來為了逃避銀行和政府監(jiān)管，它的所有交易是以比特幣和加密貨幣為主[4]。因此，暗網(wǎng)既是比特幣和加密貨幣的大型交易場，更是充滿著黑色恐怖與幽靈的黑暗地帶。
(五)暗網(wǎng)信息售賣更加泛濫猖獗
5900美元可以獲得包括美國護照、身份證、駕照等全套的證件。偽造的英國護照價值2000英鎊，賣家還會承諾把你的個人信息添加到官方數(shù)據(jù)庫之中，保證你的護照可以走遍世界。一把沙漠之鷹手槍，1450歐元;一個新鮮出爐的用戶信用卡信息(賬戶、密碼、CVV碼)需要14美元，可以隨意消費。如果你缺錢，可以花很低的價格買到偽鈔[5]。
五、暗網(wǎng)治理的困境難點
近年來，隨著暗網(wǎng)的匿名性和私密性特點不斷顯現(xiàn)，越來越多的網(wǎng)絡(luò)犯罪活動逐漸轉(zhuǎn)移其中，因此，暗網(wǎng)違法犯罪越來越猖獗，治理與打擊越來越困難。
(一)暗網(wǎng)犯罪追蹤溯源打擊更艱難
由于暗網(wǎng)使用門檻越來越低，使用方式越來越簡便，甚至還有了暗網(wǎng)瀏覽器、導航和搜索引擎，不需要復雜的安裝操作就可以進入暗網(wǎng)，特別是境外進入暗網(wǎng)的工具逐漸倒灌進入我國普通網(wǎng)民中，致使暗網(wǎng)獲取信息逐漸平民化，也導致暗網(wǎng)內(nèi)魚龍混雜，違法犯罪現(xiàn)象比比皆是。
特別是暗網(wǎng)的服務器是用私鑰解密信息，獲得匯合點IP和cookie，之后通過Tor路由與匯合點建立連接，并回傳cookie，用戶收到cookie之后確認已經(jīng)和站點建立了連接，之后開始正式訪問該站點，最終在用戶和暗網(wǎng)服務器之間形成六個中繼節(jié)點，也就是用戶的入口節(jié)點、中間節(jié)點、匯合點，服務器的出口節(jié)點、中間節(jié)點、入口節(jié)點，并且其上游的通信全都是TLS加密的，這樣就同時保障了用戶的匿名訪問和站點服務器IP的隱藏[3]，導致IP地址的追蹤溯源十分困難。因此，各級執(zhí)法監(jiān)管部門對暗網(wǎng)的監(jiān)管和打擊難度進一步加大，特是犯罪線索發(fā)現(xiàn)難，犯罪證據(jù)收集難，犯罪案件定性難。
(二)加密貨幣誘發(fā)的暗網(wǎng)犯罪激增
犯罪嫌疑人用數(shù)字虛擬貨幣進行洗錢和不法交易，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)人員頻頻利用非法挖礦、勒索、盜竊等威脅網(wǎng)絡(luò)安全的手段，大肆攫取數(shù)字虛擬貨幣，反過來應用在暗網(wǎng)交易中牟取暴利。暗網(wǎng)和加密貨幣的結(jié)合，使暗網(wǎng)有了更獨立、更安全的支付系統(tǒng)，因其進一步增強了暗網(wǎng)交易的隱匿性，導致暗網(wǎng)犯罪的數(shù)量在不斷增長。
(三)暗網(wǎng)導致網(wǎng)絡(luò)犯罪更趨平臺化
隨著暗網(wǎng)的逐漸大眾化，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪開始朝向平臺化、服務化的趨勢發(fā)展。比如，可以在暗網(wǎng)上購買整套的勒索軟件服務，有的平臺直接提供勒索服務指引，你只需要告知要勒索誰，平臺會去主動實施勒索攻擊，并從勒索得來的收入中獲得提成。平臺中暗網(wǎng)成員的相互聯(lián)絡(luò)更具有極端私密性，導致公安機關(guān)在平臺中的暗網(wǎng)環(huán)境下立案后取證更加困難，特別是平臺中的網(wǎng)絡(luò)犯罪具有動態(tài)頁面、難以溯源等特征明顯，增加了執(zhí)法部門對此類犯罪方式的打擊難度。
(四)數(shù)據(jù)儲存加大了暗網(wǎng)反恐難度
隨著數(shù)據(jù)儲存交換的云服務在互聯(lián)網(wǎng)普遍應用，促使暗網(wǎng)上的不法行為更為隱蔽，也導致相關(guān)職能部門追蹤起來更為其難。例如，美國亞馬遜公司開發(fā)了一款名為EC2的彈性計算云，該軟件能夠支持虛擬計算機，可以運行網(wǎng)橋(不同網(wǎng)絡(luò)之間的互聯(lián)設(shè)備或秘密網(wǎng)絡(luò)的虛擬點)，如果用戶加入這一服務，那么其通信就可以沿網(wǎng)橋所連接的路徑進行，即可以利用秘密網(wǎng)絡(luò)進行聯(lián)絡(luò)，其中也包括暗網(wǎng)。因此，TOR(洋蔥路由)的開發(fā)者們極力號召客戶大量加入EC2，因為這樣可以催生更多的藏匿地點[2]，也就是說暗網(wǎng)的通信將無所不及、無所不從，更加安全隱蔽。導致恐怖組織和恐怖分子更加無孔不入，打擊暗網(wǎng)恐怖主義的難度越來越大。
(五)隱私保護成為暗網(wǎng)被濫用的理由
暗網(wǎng)的出現(xiàn)不斷滿足了部分網(wǎng)民保護隱私的合理需求，但科技發(fā)展往往伴隨著不可預知，暗網(wǎng)已逐漸成為違法犯罪和恐怖分子的“避風港”。“棱鏡門”事件發(fā)生后，網(wǎng)民對隱私的保護意識進一步增強，也導致隱私保護成為打擊暗網(wǎng)違法犯罪和反恐的難題。特別是當執(zhí)法部門因為案件的需要，要求網(wǎng)絡(luò)公司給予配合調(diào)查時，有的公司經(jīng)常以隱私保護為由予以拒絕。因此，如何處理暗網(wǎng)犯罪與隱私保護之間的關(guān)系，已經(jīng)成為執(zhí)法機關(guān)棘手的問題。特別是我國法律在個人隱私保護方面存在爭議，因此法律法規(guī)還未完全對“暗網(wǎng)”訪問與隱私保護之間的問題作出明確的規(guī)定要求。
(六)暗網(wǎng)接口的隱蔽性提高了執(zhí)法成本
暗網(wǎng)的訪問者為了逃避執(zhí)法監(jiān)管和打擊，主要采取點對點的方式傳播違法犯罪信息內(nèi)容，利用網(wǎng)盤分享下載文件，導致執(zhí)法部門很難摸清用戶的真實身份與活動軌跡。尤其是智能、隱形技術(shù)在移動終端的使用，暗網(wǎng)中犯罪證據(jù)的提取更加困難繁鎖，大大提高了執(zhí)法機關(guān)的追蹤追查的成本。有的暗網(wǎng)通過境外跳轉(zhuǎn)，盡管有互聯(lián)網(wǎng)作為依托，但隱蔽性能極高，無能犯罪嫌疑人是否留下蛛絲馬跡，但執(zhí)法部門受各種技術(shù)制約基本上很難掌握暗網(wǎng)使用者的訪問動向。
六、打擊暗網(wǎng)犯罪的對策
習近平同志在第二屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會上提出構(gòu)建“網(wǎng)絡(luò)空間命運共同體”的設(shè)想，強調(diào)“網(wǎng)絡(luò)空間是人類共同的活動空間,網(wǎng)絡(luò)空間命運應由世界各國共同掌握，各國應該加強溝通、擴大共識、深化合作”,這無疑為暗網(wǎng)治理提供了中國思路[1]。在全球互聯(lián)網(wǎng)信息快速發(fā)展的背景下,以“網(wǎng)絡(luò)空間命運共同體”的理念為指導,對加大暗網(wǎng)的治理具有非凡的歷史意義。但是，由于暗網(wǎng)隱匿性強、變化快、危害性大等特點顯著,世界各國雖已采取強有力的治理打擊措施,但收效甚微，困難重重，打擊與治理暗網(wǎng)犯罪迫在眉睫。
(一)深化技術(shù)創(chuàng)新，擠壓暗網(wǎng)生存空間
針對變化莫測和來勢洶洶的暗網(wǎng)，永久性的封堵并非治本之策，必須做到“魔高一尺，道高一丈”，不斷深挖嚴查暗網(wǎng)中的一切違法犯罪行為。一要努力將暗網(wǎng)變?yōu)槲宜�。雖然暗網(wǎng)極易成為犯罪的“溫床”，但并不意味著暗網(wǎng)“一無是處”，事實上暗網(wǎng)可以應用于很多領(lǐng)域，尤其是對數(shù)據(jù)安全和通信安全要求較高的軍事通信、電子商務等領(lǐng)域，想要從技術(shù)層面應對暗網(wǎng)違法犯罪，最重要的是能及時發(fā)現(xiàn)暗網(wǎng)上的犯罪信息，這就需要完善針對暗網(wǎng)的科技監(jiān)測和技術(shù)應用。
2015年，美國國防部發(fā)布了一款名為MEMEX的搜索引擎，該引擎可以深度“挖掘”暗網(wǎng)中的各種信息，可以獲取谷歌等常規(guī)搜索引擎檢索不到的私密信息，還能夠?qū)ι顚泳W(wǎng)絡(luò)進行編目編程。該軟件最初被用來監(jiān)測暗網(wǎng)上的人口販賣信息，后來逐漸可監(jiān)測其他違法犯罪活動。DARPA(美國國防部高級研究計劃局)認為可以通過MEMEX引擎找到暗網(wǎng)中的涉恐賬號和違法犯罪交易平臺，進而以此給予深度精準打擊。二要加強針對暗網(wǎng)的技術(shù)研究與開發(fā)。美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)使用NIT(一種網(wǎng)絡(luò)檢測工具)成功破解了“洋蔥路由”網(wǎng)站，導致他們隨時可以監(jiān)測掌控暗網(wǎng)中的通信信息。
據(jù)專家介紹，NIT是一種極為復雜的網(wǎng)絡(luò)調(diào)查工具，可以識別并破解“洋蔥路由”的加密機制，還可一次搜索1300個暗網(wǎng)IP地址，然后順藤摸瓜地找到使用這些地址的上網(wǎng)客戶，除IP地址外，MAC地址、用戶名、主機名都能被NIT“捕獲”[2]。我國政府應加大相關(guān)技術(shù)的研發(fā)力度，力爭破解在暗網(wǎng)中的一切違法犯罪活動和恐怖信息，同時也可應用于軍事等其它領(lǐng)域。三要加強政府與企業(yè)在暗網(wǎng)技術(shù)上的合作。要充分發(fā)揮騰迅、360公司、百度、美亞、烽火等我國知名互聯(lián)網(wǎng)安全企業(yè)的優(yōu)勢作用，不斷研發(fā)阻攔和破獲暗網(wǎng)中違法犯罪信息追蹤查源的難點，重點加強暗網(wǎng)中匿名違法信息的攔截與破獲研究，在保護個人匿名信息合法性的同時，力爭做到點對點的精準發(fā)現(xiàn)信息，不放過任何違法犯罪、涉恐和顛覆國家政權(quán)的信息，真正在暗網(wǎng)中讓犯罪分子無機可乘。
(二)加強源頭治理，鏟除暗網(wǎng)滋生鏈條
對于暗網(wǎng)犯罪，需要從治理宏觀環(huán)境開始，斬斷黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，從嚴打擊公民個人信息的泄露源頭，截斷個人信息販賣的渠道，嚴打黑卡黑賬戶買賣等灰產(chǎn)業(yè)行為。只有將網(wǎng)絡(luò)灰黑產(chǎn)業(yè)的土壤鏟除干凈，犯罪分子自然無所遁形。一要健全完善一案雙查制度。要督促聯(lián)網(wǎng)單位和企業(yè)落實安全管理責任制度及應急響應措施，對拒不履行互聯(lián)網(wǎng)安全的單位和企業(yè)要依法從嚴查處。
對發(fā)生的暗網(wǎng)犯罪既要查案件的本身，更要查聯(lián)網(wǎng)責任平臺和相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。要以防范利用暗網(wǎng)進行人口販賣、毒品交易、淫穢色情和侵犯公民個人信息等犯罪為重點，全面整治網(wǎng)絡(luò)運營秩序，打擊暗網(wǎng)中的黑產(chǎn)黑市，不斷凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
二要進一步加強信息的治理與管控。各地要借助“凈網(wǎng)2019”專項行動，加大暗網(wǎng)中違法信息的清理清查，堅持邊清理邊打擊。要將違法信息清理工作與打擊懲處同謀劃、同推進、同落實，全力遏制黃賭毒、槍爆盜、個人信息販賣、數(shù)據(jù)泄露等違法信息在暗網(wǎng)中滋生蔓延的高發(fā)勢頭。三要解決底層最根本的問題。打擊暗網(wǎng)犯罪需要高科技投入，更要解決最底層的根本性問題。要全面落實《網(wǎng)絡(luò)安全法》，嚴格保障公民個人信息的安全，重拳打擊“撞庫”、假身份證、黑電話卡、虛假ID、假冒銀行賬號等網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，從根本上限制暗網(wǎng)中的肆虐空間。
2019年2月，廣東警方破獲系列電話“黑卡”案，抓獲犯罪嫌疑人190余人，打掉一批“卡商”“號商”“接碼平臺”，繳獲黑卡290余萬張(主要為物聯(lián)網(wǎng)卡)、貓池2520余套、公民個人信息6000萬余條[1]。此案中電話“黑卡”是龐大的“暗網(wǎng)”下層物料基礎(chǔ),由于手機黑卡可變成暗網(wǎng)中犯罪分子最熱衷的作案工具，很多犯罪分子隱藏在手機黑卡背后肆意在暗網(wǎng)空間作惡多端，即使辦案機關(guān)追蹤到手機號碼，也難以追蹤到犯罪者本人。此案的成功告破，說明公安機關(guān)有能力、有決心鏟除一切與暗網(wǎng)犯罪有關(guān)的滋生土壤。
(三)強化偵查打擊，遏制暗網(wǎng)高發(fā)勢頭
一要加強打擊暗網(wǎng)犯罪的組織領(lǐng)導。各級職能部門要高度重視打擊暗網(wǎng)犯罪工作，要成立打擊暗網(wǎng)犯罪的專門組織和機構(gòu)，公安機關(guān)要主動作為，親自抓、主動抓、靠前抓。要不斷完善打擊暗網(wǎng)犯罪的工作措施，精準提前謀劃，通過強組織、強制度、強有力地把暗網(wǎng)犯罪的新勢頭打下去，以新?lián)�、新作為的精神，奮力開創(chuàng)打擊治理網(wǎng)絡(luò)犯罪工作的新局面。
二要加大犯罪團伙的打擊力度。各級公安機關(guān)要結(jié)合當前開展的“掃黑除惡”專項斗爭，要將暗網(wǎng)中的暴力犯罪行為列為掃黑除惡的重點內(nèi)容，嚴加打擊，決不手軟。要堅決打掉暗網(wǎng)犯罪中的“團伙”“釘子”，徹底摧毀暗網(wǎng)犯罪活動中的團伙組織，徹底打掉暗網(wǎng)犯罪中的黑社會成員，徹底打掉為暗網(wǎng)犯罪提供保護保障的“保護傘”，徹底鏟除此類違法犯罪滋生的土壤。
三要加強聯(lián)合偵查打擊的效果。公安機關(guān)要充分發(fā)揮打擊暗網(wǎng)犯罪的主力軍作用，及時開展精準研判，創(chuàng)新打法戰(zhàn)法，主動出擊，將打擊延伸到省外、境外，真正對暗網(wǎng)違法犯罪形成強有力的震懾。公安、法院、檢察院、工信部門、市場監(jiān)督管理局等部門要嚴格按照最頂層的打擊理念進行設(shè)置，做到不辱使命，勇于擔當，不斷加大和推進打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的縱深度，進一步彰顯打擊的威懾力和鐵力。
(四)加強國際合作，推動打擊成果效能
一是強化國際合作機制建設(shè)。各國要在國際框架的范圍內(nèi)加強網(wǎng)絡(luò)安全犯罪打擊的密切協(xié)作配合，不斷強化和擴大打擊暗網(wǎng)犯罪的縱深度，更加有效地防控和打擊暗網(wǎng)中的違法犯罪行為。要加強和改進國際合作的方式方法，共同攜手并進，不斷強化合作，深化擴大懲治暗網(wǎng)犯罪的成果。要加強聯(lián)動，標本兼治，健全行之有效的打擊地下黑市、震懾暗網(wǎng)交易合作機制，徹底鏟除暗網(wǎng)犯罪的生存空間，共同維護本地區(qū)繁榮穩(wěn)定，全力推動構(gòu)建人類命運共同體[2]。二是構(gòu)建國家之間的引渡機制。2015年，美國《網(wǎng)絡(luò)安全法》規(guī)定通過引渡或無合作情況下的磋商等方式打擊國際網(wǎng)絡(luò)犯罪，中美在打擊暗網(wǎng)犯罪活動方面，已經(jīng)有了執(zhí)法協(xié)作實例。
(五)加強立法管制，提升打擊的縱深度
由于各國在暗網(wǎng)治理和打擊的目的、方法、手段、包括意識形態(tài)各不相同,加上暗網(wǎng)治理本身的技術(shù)難度很高,因此如何建立健全有效的法律法規(guī),是目前困擾世界各國在暗網(wǎng)治理上的難題。一要加強暗網(wǎng)安全的立法規(guī)制。解決暗網(wǎng)安全問題除了強有力的技術(shù)支撐外，更要加強頂層法規(guī)設(shè)計。為了有效應對暗網(wǎng)給網(wǎng)絡(luò)安全帶來的挑戰(zhàn)，在全面落實《網(wǎng)絡(luò)安全法》的同時，建議國家立法機關(guān)和執(zhí)法部門要加快推進暗網(wǎng)安全的立法規(guī)制，明確通過暗網(wǎng)犯罪的社會危害性，不斷在法律法規(guī)上卡住暗網(wǎng)違法犯罪的脖子。二要加大對暗網(wǎng)匿名服務的監(jiān)管。相關(guān)業(yè)務職能部門要專門制定暗網(wǎng)信息安全監(jiān)管方面的規(guī)定準則，明確監(jiān)管的主體責任，明確網(wǎng)絡(luò)服務商的權(quán)力和義務，明確用戶的訪問權(quán)限，真正落實暗網(wǎng)安全的主體責任要求。
三是強化對暗網(wǎng)加密服務的制約。要借鑒美國、德國等西方國家在暗網(wǎng)治理上的先進經(jīng)驗，用制度和規(guī)定明確要求加密服務提供商開放監(jiān)管接口，不斷滿足政府執(zhí)能部門的合法需求。同時明確規(guī)定加密服務商建立留檔備案制度，努力為偵破暗網(wǎng)犯罪提供強有力的法律保障。四要建立個人隱私保護制度。加強暗網(wǎng)立法規(guī)制的同時，要盡快建立健全我國公民個人隱私保護制度的落實，合理處置和應對政府監(jiān)管與隱私保護之間的關(guān)系，力求在二者之間保持相對平衡公正。與此同時，更要根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全形勢的變化和反恐斗爭的需要，隨時不斷調(diào)整兩者之間的關(guān)系，切實做到既要保護公民的合法權(quán)益，更要堅決打擊一切網(wǎng)絡(luò)違法犯罪。
暗網(wǎng)隱藏著違法犯罪已是不爭的事實，且有愈演愈烈之勢。各級政府職能部門要緊緊圍繞新中國成立70周年大慶安保維穩(wěn)這條主線，從嚴、從實、從細抓好打擊整治暗網(wǎng)工作的落實，加大對“暗網(wǎng)”犯罪的打擊縱深度，徹底截斷暗網(wǎng)地下灰色犯罪鏈條，不斷將“暗網(wǎng)”的黑暗勾當暴露在光天化日之下。要建立健全網(wǎng)絡(luò)綜合治理的防控體系，以專項行動為抓手，打擊與整治相結(jié)合，堅持以打促管、以打促建，全面提升網(wǎng)絡(luò)空間的治理能力水平，努力建設(shè)更高層次、更高水平的平安網(wǎng)絡(luò)空間，努力以網(wǎng)安天下的奮斗精神迎接新中國成立70周年。
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