本文摘要：網(wǎng)絡信息技術的迅猛發(fā)展促進科學技術的進步，由此衍生的互聯(lián)網(wǎng)+智慧生活模式提升了公眾使用網(wǎng)絡的頻率，但在某種程度上也為實施電信網(wǎng)絡詐騙提供了可乘之機，給社會造成極大的危害。當前，犯罪嫌疑人通過利用新方法實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪已成常態(tài)。 電信網(wǎng)絡詐騙是以非
網(wǎng)絡信息技術的迅猛發(fā)展促進科學技術的進步，由此衍生的“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧生活模式提升了公眾使用網(wǎng)絡的頻率，但在某種程度上也為實施電信網(wǎng)絡詐騙提供了可乘之機，給社會造成極大的危害。當前，犯罪嫌疑人通過利用新方法實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪已成常態(tài)。
電信網(wǎng)絡詐騙是以非法占有公私財物為目的，主要有蔓延輻射廣、作案效率高、社會危害大等特征。公安機關開展電信網(wǎng)絡詐騙案件的偵防工作需要立足新常態(tài)、應對新形勢、著眼新發(fā)展，從“國家安全、人民安居、社會安定”出發(fā)，對電信網(wǎng)絡詐騙案件的產(chǎn)生與發(fā)展進行深入研究，與有關部門協(xié)同配合落實舉措，提升實戰(zhàn)效果打擊力度，探索有針對性的偵查與防范機制，精準打擊電信網(wǎng)絡詐騙。
一、遼寧省公安機關應對電信網(wǎng)絡詐騙案件的工作成效
電信網(wǎng)絡詐騙案件的輻射范圍極為廣泛，據(jù)360公司發(fā)布《2021上半年中國手機安全狀況報告》可知:電信詐騙中交友、虛假兼職、金融理財仍屬于高危詐騙類型，成為典型的電信網(wǎng)絡詐騙手段。就目前遼寧省電信網(wǎng)絡詐騙案件發(fā)案趨勢來看，未來一個階段若未建立根據(jù)日漸演化的電信網(wǎng)絡詐騙案件犯罪手段而建立必要的電信網(wǎng)絡詐騙偵防機制，未來電信網(wǎng)絡詐騙案件發(fā)案率會更高、受害群體更廣、損害程度更大�；谶|寧省公安工作實際，自2021年1月至7月，遼寧省公安機關共破獲電信網(wǎng)絡詐騙案件2400余起，打掉犯罪團伙478個，同比分別上升121.4%、85.3%。
同時積極開展電信網(wǎng)絡詐騙專項打擊行動，打掉“跑分”窩點53個，抓獲違法犯罪嫌疑人149名，涉案資金高達1.8億元。在打擊電信網(wǎng)絡詐騙的過程中，遼寧省公安機關共打掉“兩卡”違法犯罪團伙428個，繳獲涉詐“兩卡”74611張，其中電話卡59503張，銀行卡15108張，整治違規(guī)行業(yè)網(wǎng)點和機構2191家，從源頭上全力遏制了電信網(wǎng)絡詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢。
為更好打擊電信網(wǎng)絡詐騙案件，立足地域特點，遼寧省公安機關現(xiàn)已構建“全警反詐、全民反詐、全社會反詐”的反詐防騙打防長效機制，截至目前，遼寧省各級公安機關共推送預警電話信息62萬余條，成功勸阻人數(shù)50萬余人，封停攔截涉詐網(wǎng)址域名89萬余個，攔截涉詐電話793條，涉詐銀行卡號3321個，共避免經(jīng)濟損失5.38億元，電信詐騙治理取得階段性成效。公安機關對電信網(wǎng)絡詐騙案件的偵查與防范還需要加大力度，這是人民生活幸福美好的有力保障，也是國家建設現(xiàn)代化網(wǎng)絡強國的重要前提條件，需要協(xié)同各個層面力量共同探討打擊電信網(wǎng)絡詐騙案件新對策，為新一步開展聯(lián)動機制，掌握全方位信息，有效預防和打擊電信網(wǎng)絡詐騙行為提供可能。
二、當前電信網(wǎng)絡詐騙案件偵查存在的難題
(一)偵查人員思維受制
隨著大數(shù)據(jù)技術逐漸應用于公安工作，信息數(shù)據(jù)資源也越來越多，在繁雜的信息數(shù)據(jù)面前，偵查人員除了運用傳統(tǒng)偵查技術外，還需要時刻關注大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的有效信息來獲取圖像、視頻等線索。
但數(shù)據(jù)分析算法的不精準、偵查人員對互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的應用水平不高等種種因素導致偵查人員思維受限，不僅對相關數(shù)據(jù)無法實現(xiàn)有效清洗、分類、挖掘，更無法通過算法對需要的數(shù)據(jù)進行準確分析和研判，從而得出需要的線索材料。對于大數(shù)據(jù)偵查人員來說，樹立“數(shù)據(jù)思維”是當下公安機關應對“數(shù)據(jù)化”犯罪的必備思維，與傳統(tǒng)的痕跡、物品的運用思維不同，在技術不斷發(fā)展的過程中，各種運用于偵查工作中的偵查手段和措施都實現(xiàn)了“數(shù)字化”智慧發(fā)展，偵查方法實現(xiàn)智慧變革，應用公安大數(shù)據(jù)技術等實現(xiàn)電信網(wǎng)絡詐騙精準打擊，提升了案件辦理效能。
(二)偵查專業(yè)人才較少
在公安機關傳統(tǒng)的偵查業(yè)務中，偵查人員利用現(xiàn)場勘驗和調(diào)查詢問等途徑來獲取案件的基本信息和部分證據(jù)，再依據(jù)偵查人員以往的辦案經(jīng)歷和偵查輔助程序?qū)Π讣聦嵾M行初步還原。這種單向的、局部性的偵查方式，已經(jīng)不適應大數(shù)據(jù)時代海量數(shù)據(jù)和虛擬空間的特點[1]。由于目前詐騙犯罪依靠網(wǎng)絡技術，逐漸由實體空間轉移至成本低、隱蔽性強的網(wǎng)絡虛擬空間。但由于目前高技術偵查人才短缺，許多高技術偵查手段不能得到有效利用，因此，培養(yǎng)偵查人員在電信網(wǎng)絡詐騙案件辦理中的大數(shù)據(jù)偵查思維刻不容緩，應大力培養(yǎng)大數(shù)據(jù)處理能力提高案件偵破能力，改善偵查專業(yè)人才較少的現(xiàn)實困境。
(三)偵查取證難度加大
1.電子證據(jù)的自身難度
電子證據(jù)是無形的、易損的，詐騙性犯罪活動的整個過程通過計算機和通信信號網(wǎng)絡完成，并且犯罪設計增加隱私級別，以避免電子跟蹤。以通過遠程代理服務器多次發(fā)送信號后為例，使用透明的轉接號碼更改軟件來顯示錯誤的執(zhí)法號碼，這種犯罪方法技術性強，具有短期屬性，虛擬網(wǎng)絡中實施電信網(wǎng)絡詐騙，不易固定犯罪證據(jù)。犯罪嫌疑人實施電信網(wǎng)絡詐騙后，原始文件記錄被刪除，通信線路的操作員沒有定期更換，這使偵查人員難以直接從計算機互聯(lián)網(wǎng)和信號網(wǎng)絡收集證據(jù)。不僅如此，詐騙話術、網(wǎng)絡聊天文本[2]等證據(jù)的提取也存在證據(jù)合法適用性等難題，取證難度的加大不利于電信網(wǎng)絡詐騙案件的偵查辦理。
2.犯罪嫌疑人的真實信息無法獲取
電信網(wǎng)絡詐騙偵查與防范的關鍵在于掌握犯罪嫌疑人的真實信息，具體包含姓名、身份證信息等。以非實名制電話卡實施電信網(wǎng)絡詐騙為例，無法獲取真實信息的通訊信息會提升電信網(wǎng)絡詐騙案件的偵辦難度。不僅如此，出售銀行卡、微信等涉及實名制相關的物品和方式，以及存在不需要注冊的通信工具都使得定位追蹤電信網(wǎng)絡詐騙犯罪嫌疑人的信息十分困難。
一些運營商批量開發(fā)和銷售批量消息卡和未注冊的手機卡，以期追求更大的利潤。犯罪嫌疑人利用運營商的漏洞或者以一定的利益購買電話卡、銀行卡用于實施電信網(wǎng)絡詐騙，例如發(fā)送詐騙短信，群發(fā)含詐騙內(nèi)容的電子郵件和各類詐騙虛假網(wǎng)絡消息或通過非實名制銀行完成資金并成功提取實施電信網(wǎng)絡詐騙所獲取的資金流轉。在實施電信網(wǎng)絡詐騙后立刻注銷卡號，再繼續(xù)通過同樣的手段購買新的電話卡去實施犯罪，這讓偵查人員追蹤犯罪窩點的難度大大提高。
3.各單元犯罪之間的關聯(lián)證據(jù)
電信網(wǎng)絡詐騙的相關證據(jù)一般難以被及時固定，碎片化的數(shù)據(jù)往往只是單獨孤立的個體，并沒有充分聯(lián)動發(fā)揮作用。偵查人員在電信網(wǎng)絡詐騙案件偵辦的過程中發(fā)現(xiàn)實施典型網(wǎng)絡詐騙的通訊聯(lián)系單元組、網(wǎng)銀轉賬單元組、偽裝取款單元組之間既互相配合，也互相獨立，各單元組之間的任務分工清楚。因為電信網(wǎng)絡詐騙案件中犯罪嫌疑人的各項指令和非法交易都在網(wǎng)上完成，所以人為銷毀電子證據(jù)或者證據(jù)提取也面臨困境，這不利于電信網(wǎng)絡詐騙案件的偵防研究。
(四)抓捕難度和成本較大
基于虛擬空間的電信網(wǎng)絡詐騙案件通常是采用非接觸式的新型犯罪，其運用現(xiàn)代化網(wǎng)絡技術和網(wǎng)銀轉賬方式，在極短時間內(nèi)就能完成犯罪資金的轉移。由于犯罪嫌疑人會將窩點設置在更具隱蔽性的境外區(qū)域，從而完成跨時空境外犯罪，大量窩點偵查和證據(jù)搜捕工作很難有效開展，對于境外詐騙犯罪團伙的打擊不僅需要境外警方與銀行的協(xié)同配合，也要耗費大量的警力和物力資金來支持，且最終效果往往不盡如人意，打擊犯罪行動期間的任何一個小錯誤都可能導致整個搜捕計劃的落空。
此外，由于電話號碼實名認證系統(tǒng)仍存在漏洞，不法分子會利用假身份進行詐騙行為，在技術方面不法分子還會利用多重技術手段與境外網(wǎng)絡服務器的對接，這就造成警方追蹤此類案件時對線索的提取往往需要跨越國境。犯罪團伙嚴密的組織形式也使得公安機關很難對幕后黑手進行精確定位，使得抓捕工作難上加難。
三、電信網(wǎng)絡詐騙案件的偵防對策
(一)偵查對策
1.創(chuàng)新偵查理念
不同的時代背景之下，偵查也應隨著實踐工作的需求發(fā)生轉變。公安機關要轉變偵查理念，就需要充分考慮目前所處在的社會發(fā)展階段，電信網(wǎng)絡詐騙案件固然是犯罪嫌疑人不勞而獲的非法之事，但頻繁的案件直觀地映射出經(jīng)濟社會高速發(fā)展中存在的問題。如電信網(wǎng)絡詐騙案件的受害者中，老年人占著較大的比例，但年輕人也因存在僥幸逐利等心理無法發(fā)現(xiàn)電信網(wǎng)絡詐騙的騙局而被電信網(wǎng)絡詐騙。
公安機關開展偵查理念的創(chuàng)新在于梳理以往發(fā)生電信網(wǎng)絡詐騙案件的共性，梳理實施電信網(wǎng)絡詐騙案件中的關鍵環(huán)節(jié)，有針對性地調(diào)整偵查措施。當前在“互聯(lián)網(wǎng)+”的社會背景下電信網(wǎng)絡詐騙案件應當更加注重從源頭上進行打擊整治，這就需要從以下多個方面進行戰(zhàn)略選擇以及實施。
首先，應進行偵查手段應用理念的創(chuàng)新，目前公安機關偵查部門雖已達到軟硬件技術手段上的迭代更新，但偵查工作的關鍵在于偵查人員能否合理高效應用一系列的新型偵查軟硬件，這就需要使偵查人員樹立應用新型偵查手段的理念。其次，應進行偵查模式的創(chuàng)新，應對不同類型案件，應選擇相適應的偵查模式，例如在盜竊案中，對視頻大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的應用至關重要，在強奸類案件中，實物證據(jù)的固定尤為重要。偵查理念的創(chuàng)新并不僅僅是指某一方向、某一維度的創(chuàng)新，而是貫穿于整個偵查工作的創(chuàng)新，是多維度的創(chuàng)新，偵查理念的創(chuàng)新來自偵查實務的經(jīng)驗總結。因此，偵查工作者必須重視新偵查理念的培養(yǎng)，加強公安機關反電詐專業(yè)人才隊伍的建設。
2.建立和完善偵查協(xié)作工作機制
一是加強公安機關的區(qū)域性配合。由于電信網(wǎng)絡詐騙窩點分布廣泛，落點多，各地公安機關應建立合成作戰(zhàn)、協(xié)同配合的機制，加強區(qū)域間的溝通聯(lián)動。公安機關可以有效利用互聯(lián)網(wǎng)技術平臺為其案件偵辦工作提供技術支持，建立起一個跨區(qū)域協(xié)作共享、跨領域合作溝通的偵查協(xié)作平臺，一旦有相關案情發(fā)生，各個部門就能夠迅速對案發(fā)地點或者相關數(shù)據(jù)信息進行及時的偵查、取證、分析。
二是密切公安機關各警種部門內(nèi)部協(xié)作。不同的警種部門雖然有各自不同的職責功能，但這并不意味著各部門之間不存在協(xié)作開展工作。由于每一起案件的不確定性以及如今案件的復雜性、領域的混合型，更需要不同警種部門之間更加密切的合作。如治安大隊要關注有關電信網(wǎng)絡詐騙案件的動態(tài);基層派出所要在第一時間面對電信網(wǎng)絡詐騙案件的報警人，第一時間做好基礎跟蹤工作，為后續(xù)偵查工作打下基礎;網(wǎng)安部門要及時向公安機關提供技術支持，協(xié)助破案。
三是深化公安機關與相關部門外部合作。公安機關要從源頭封堵電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，切斷其犯罪的經(jīng)濟鏈條，必須加強與銀行等部門的合作，建立可疑信息的快速交換機制以及協(xié)同止付制度，可以從詐騙所得贓物的傳播途徑上實現(xiàn)最大程度止損，同樣大數(shù)據(jù)的應用技術應該滲透到各個部門，例如銀行、電信等部門應做到對異常信息的監(jiān)控、處置和及時上報，在必要時應與當?shù)毓矙C關協(xié)同合作，及時讓警方介入，盡可能減少受害者在電信網(wǎng)絡詐騙案件中受到的損失。
3.綜合運用各種偵查措施和謀略打擊犯罪
電信網(wǎng)絡詐騙案件的偵破是公安機關偵查工作的重要內(nèi)容，公安機關要在法律允許的范圍內(nèi)，積極地采取多種偵查技術措施，巧妙地運用各種偵查謀略，更加快速有效地打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪。
一是利用大數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)共享，全面快速打擊。電信網(wǎng)絡詐騙案件的實施呈現(xiàn)組織犯罪的趨勢，往往是通過分工協(xié)作實現(xiàn)共同犯罪目的。因此，偵查人員需要結合犯罪嫌疑人廣泛的活動領域和可能實施的作案手段，基于合理研判，精準預判進行案件管理，快速有效地分析數(shù)據(jù)并實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，通過信息共享實現(xiàn)多方數(shù)據(jù)的碰撞分析，構建一個全面的線上線下聯(lián)動預防電信網(wǎng)絡詐騙防范系統(tǒng)。
在線上，警方和企業(yè)共享部分信息，對可疑賬號、信息進行攔截，深層凈化網(wǎng)絡空間;在線下，針對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪嫌疑構建偵查與防控系統(tǒng)，據(jù)此形成常態(tài)化的監(jiān)測預警機制。線上線下合力形成多面管控，在面對電信詐騙的跨區(qū)域性和反偵查能力不斷增強的現(xiàn)實情況面前，保證線上線下雙面信息的快速、全面獲取，保障涉案證據(jù)的有效回溯，在全面多方位的監(jiān)測下實現(xiàn)打擊的快速徹底，大幅提升偵查工作的開展效力。
二是審時度勢，合成作戰(zhàn)。對電信網(wǎng)絡詐騙案件的回應要強調(diào)各部門積極協(xié)調(diào)與配合，不同領域的部門和機構通過協(xié)作，就圍繞預防和打擊電信網(wǎng)絡詐騙案件達成共識，這需要不同的機構統(tǒng)籌工作實現(xiàn)協(xié)同治理。例如，政府系統(tǒng)內(nèi)部協(xié)同需要具有職權的部門和機構將電信網(wǎng)絡詐騙這一問題納入?yún)f(xié)同治理的框內(nèi)，以共同治理為前提，將資源人員交流和信息共享等形式得以傳遞。如電信詐騙反詐平臺整合公安、金融和電信運營商等網(wǎng)絡資源平臺信息，使案件信息在公安機關內(nèi)部充分地流通共享，實現(xiàn)電信網(wǎng)絡詐騙案件的信息扁平化管理，有效打擊電信網(wǎng)絡詐騙案件，同時可以提高公安隊伍的執(zhí)法素養(yǎng)。
4.重視電信網(wǎng)絡詐騙犯罪涉及場所及網(wǎng)絡的勘察
犯罪現(xiàn)場勘查是最基本的偵查措施之一，可以為后續(xù)偵查活動提供可靠的案件信息和線索。與傳統(tǒng)詐騙犯罪相比，電信網(wǎng)絡詐騙案件的犯罪現(xiàn)場因案件的非接觸性通常發(fā)生在網(wǎng)絡空間中，具有隱蔽性，公安機關開展預防與偵查工作存在諸多不便。與普通案件不同的是，電信網(wǎng)絡詐騙案件的“犯罪現(xiàn)場勘查”往往需要借助一定的技術手段進行，需要收集犯罪嫌疑人與被害人的相關聊天、資金轉賬等信息，擴大犯罪線索來源，成為查明電信網(wǎng)絡詐騙案件的重要手段。
偵查人員應突破傳統(tǒng)的對犯罪現(xiàn)場的認識，電信網(wǎng)絡詐騙案的犯罪現(xiàn)場除詐騙窩點外，還包括被害人和犯罪嫌疑人使用的手機、計算機的電子數(shù)據(jù)環(huán)境以及詐騙活動形成的網(wǎng)絡虛擬空間，并且要考慮犯罪嫌疑人實施電信詐騙設備作為證據(jù)的保護，通過劃定合理的偵查范圍確定保護所涵蓋的內(nèi)容，對電信網(wǎng)絡案件偵查起到重要作用。從提取對象的角度來看，電信網(wǎng)絡詐騙案件需要發(fā)現(xiàn)并提取電子證據(jù)，在抓獲電信網(wǎng)絡詐騙案件犯罪嫌疑人的現(xiàn)場保護應加強人員控制，特別是對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪嫌疑人的控制，加強對電子證據(jù)實物存儲設備的保護。
(二)防范對策
1.公安機關積極宣傳，提高公眾防范意識
公安機關必須依靠傳統(tǒng)與新興媒體開展反電詐宣傳教育，通過揭示披露犯罪嫌疑人電信網(wǎng)絡詐騙所使用的戰(zhàn)術，以提高公眾識別電信網(wǎng)絡詐騙的能力和理念。公安機關可以在公眾關注較多的地方張貼預警通知，例如超級市場、集市、住宅區(qū)、走廊入口和社區(qū)活動中心等;也可以向金融機構的儲戶分發(fā)預防傳播欺詐宣傳材料，并積極提醒儲戶處理匯款，謹防公眾在被電信網(wǎng)絡詐騙的過程中受到財產(chǎn)損失，構建電信網(wǎng)絡詐騙預警機制，讓電信網(wǎng)絡詐騙無處遁形。
與此同時，針對犯罪嫌疑人通過詐騙短信、電話等便捷的手段實施電信網(wǎng)絡詐騙，公安機關則應該與全國各地的移動通信部門合作，借助電信網(wǎng)絡平臺發(fā)布防范電信網(wǎng)絡詐騙的新聞宣傳標語和內(nèi)容，常態(tài)化推進反電詐宣傳，以此來實現(xiàn)公眾通過手機即可了解到通信網(wǎng)絡詐騙的相關信息，并提高警惕之心和安全防范意識，通過攔截電信網(wǎng)絡詐騙電話等手段預防電信網(wǎng)絡詐騙案件的發(fā)生。
2.發(fā)揮銀行金融系統(tǒng)與電信網(wǎng)絡部門的主觀能動性
公安機關防控電信網(wǎng)絡詐騙離不開金融部門與電信網(wǎng)絡部門的支持。電信網(wǎng)絡詐騙的實施需要借助電信網(wǎng)絡，那么對電信網(wǎng)絡詐騙的遏制同樣需要電信網(wǎng)絡相關部門的積極參與。這就需要公安機關在各個方面加強與金融、通信等部門間的聯(lián)系，并建立一個快速止付、偵查協(xié)助的平臺。
一是金融機構與公安機關的合作機制，在保護數(shù)據(jù)安全的前提下，確保日常業(yè)務中開展對銀行開戶業(yè)務的監(jiān)督，有助于偵查工作的開展。在資金轉賬支付的操作中設置相應的防騙措施，將反詐宣傳工作納入銀行職員職責范圍，大力推廣國家反詐中心APP，加強電信網(wǎng)絡詐騙預防宣傳教育。
二是電信網(wǎng)絡部門應配合公安機關的反詐工作。加強手機號實名認證管理可從根源處切斷電信網(wǎng)絡詐騙犯罪鏈條，可作為有效的犯罪預防手段。公安機關要在鞏固“斷卡”專項行動取得可觀成果的基礎上，在手機號注冊的實名認證環(huán)節(jié)加強管理，防止偽造身份信息注冊手機號碼，對現(xiàn)有手機號碼使用者進行實名認證監(jiān)管，對于多次提醒仍不進行實名認證者應采取停機措施，對未實名認證手機號進行督促實名警告。
三是建立銀行個人征信系統(tǒng)，設立失信黑名單。公安機關將所掌握的涉及黑產(chǎn)犯罪的銀行賬戶提供給銀行征信系統(tǒng)工作人員，將所涉及人員列入“黑名單”，直接從源頭阻斷黑色產(chǎn)業(yè)鏈，將相關賬戶凍結，防患于未然。
3.完善法律規(guī)范，加強行業(yè)監(jiān)管
電信網(wǎng)絡詐騙案件的治理離不開立法機關的參與，由于電信網(wǎng)絡詐騙作為新興事物出現(xiàn)的時間較為短暫，盡管立法機關已經(jīng)逐漸增設電信詐騙犯罪等相關罪名來實施防范威懾犯罪嫌疑人，但基于時代發(fā)展變革的大背景，相關工作的開展任重而道遠，仍然需要立法機關持續(xù)關注并積極參與，將相關訴訟證據(jù)的標準和要求進行統(tǒng)一。
公安機關要定期總結當前電信網(wǎng)絡詐騙案件的犯罪趨勢，基于辦理案件中積累的警務數(shù)據(jù)展開分析研判，為立法機關開展有關工作提供有益思路與參考[3]。同時，公安機關針對犯罪嫌疑人實施詐騙的途徑方法，要及時完善電信、銀行等相關行業(yè)的制度規(guī)范，促進各部門實施監(jiān)管到位，不給犯罪嫌疑人留下可乘之機，切實提升電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的防范能力[4]。
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作者：于龍秦昊然
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